Внимание

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

09 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Сантехпром» (далее — Общество)

Место нахождения общества: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 41

Место проведения собрания: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Москалева, д. 11, конференц зал

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 час. 30 мин.

Время проведения собрания: 10 час. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 41.

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
  4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  5. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Избрание Ревизора Общества.
  8. Одобрение крупных сделок.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении АО «Сантехпром» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Битакская, 23, с 9-00 до 15-00 в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрания во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

акционеру, физическому лицу — паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера, юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

АО «Сантехпром»